英国金融行为监管局（FCA）上周对48家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述48家公司的详细信息如下：1. FX-FINANCE TRADERS邮箱：contact@fx-financetraders.com...
比利时金融服务管理局（FSMA）根据其收到的投资者投诉整理出近期出现的欺诈性交易平台名单。这些平台在社交媒体或在线视频网站上投放广告，利用快速致富的噱头吸引投资者，还常常提供虚拟货币、交易软件或培训课程。受害者若...
误把“洗钱”当兼职，结果把自己送进监狱！原来，缅北电信诈骗集团骗到的钱，并不是直接就能花，而是要通过复杂的操作来“洗白”。如果不小心，普通人也可能会陷入“洗钱”风波！多数人往往有一个误...
上周，印尼警方在接到中国公安部的线报后，在巴淡岛逮捕了88名涉嫌参与跨境电话和网络浪漫诈骗集团的中国公民。本周三，印尼廖内群岛省警方又逮捕了42名中国公民，他们涉嫌在本国参与浪漫骗局。其中一名嫌疑人是国际刑警组织...
今年8月，香港警方收到了810起网络投资欺诈报告，创下了月度记录，这一上升趋势促使当局建立了一个警报系统。知情人士称，警方与金融管理局和香港银行公会合作，制定了收款人黑名单和诈骗警报系统，将于11月开始实施。数据显示，今...
澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 正在将注意力转向场外交易 (OTC) 衍生品和其他高风险零售产品，以提高其设计和分销义务 (DDO) 的合规性。最近的一项有针对性的审查对样本金融发行人的DDO做法进行了检查，发现大多数零...
近日，云南普洱公安机关积极与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交我方，其中网上在逃人员41名，这是继前期抓获269名缅北涉诈犯罪嫌疑人之后，打击行动取得的又一重大战果。据公安部网站9...
9月7日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）针对冒充CySEC员工的欺诈者和假冒网站发布了一份新的警告。CySEC警告称，在最新的CySEC克隆网站中，存在一些复杂的假冒网站（cysecregulatory.com 和 www.cysecgov.com），它们包含CySEC的图...
近日，美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）和加拿大安大略省证券委员会相继对MyForexFunds（MFF）发布限制令，CFTC更是指控MyForexFunds公司及其运营商 Murtuza Kazmi 对零售交易者进行了超过 3 亿美元的欺诈。CFT...
CNMV 已更新其警告列表。根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场...
近日，新加坡警方在为期两周的突击搜查中，逮捕超过 300 名诈骗嫌疑人和钱骡，这些人涉及 1,300 多起诈骗案件，受害者损失超过 940 万美元。9月5日，警方表示，在8月18日至31日为期两周的突击行动中，警方逮捕了236名男性和93名女...
近日，印尼警方在接到中国公安部的线报后，逮捕了88名涉嫌参与跨境电话和网络浪漫诈骗集团的中国公民。廖内群岛警方发言人Zahwani Pandra Arsyad周三表示，包括五名女性在内的嫌疑人在毗邻新加坡的巴淡岛被捕。初步调查显...
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对高盛同时发出起诉和解令，原因是该监管机构发现高盛违反了先前对其发出的停终命令，且未能正确记录和保留需要保存的某些音频文件，违反了记录保存要求。该命令要求高盛支付550万美元的民...
ASIC 对 Storehouse Residential Trust 发出临时停止令
由于目标市场确定（TMD）存在缺陷，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对 K2 Asset Management Ltd 的 Storehouse Residential Trust 发出了临时停止令。该临时命令禁止 K2 向建议投资该基金的零售客户发行权益、提供产品披露声...
外汇市场以其高回报的诱惑，吸引了全世界数以百万计的交易者。然而，它的流行也导致了无数的诈骗经纪商试图利用毫无戒心的交易者。本文便深入研究了诈骗经纪商的种种迹象，并提醒大家该如何避开他们。识别危险信号好得令人...
平均真实波幅指标（ATR）是一种非常流行的交易指标，可以用于许多不同的交易情况。ATR对于趋势跟踪交易非常有效，可以提高你对市场行为的理解，甚至可以帮助你优化目标设置以提高交易者的胜率。ATR指标简单介绍ATR指标全称Aver...
建议新加坡投资者关注新加坡金融管理局（MAS）《投资者警告名单》的更新情况，避免与不受监管机构监督的交易商合作。 下列三家交易商在2023年8月被列入该名单，具体信息如下：DCFX Asia LLC网址：www.dcfx.comOrangestad Advisor...
根据德国监管机构的最新消息，BaFin 希望明确以下经纪商未获得 KWG 授权开展银行业务或提供金融服务。Limbo Finance未经必要授权，该公司在其网站limbofinance.ltd上提供金融和投资服务。GFA Capital未经必要授权，该公司...
英国金融行为监管局（FCA）上周对21家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述21家公司的详细信息如下：1. SPRINTGLOBALFX / SPRINT GLOBAL FX邮箱：support@sprint...
瑞士金融市场监管局（FINMA）由该国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。 请留意这些没有在瑞士进行商业注...
近日，香港警方逮捕了一个利用伦敦黄金和虚拟货币投资为掩护洗钱的诈骗团伙 19 名犯罪嫌疑人，该集团处理的资金超过 3.2 亿港元（2.98亿元人民币），调查人员发现的金额“远远超出”预期，而且大部分资金的来源仍不明。警方周日...
马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2023年8月已有24家未经授权的网站、投资产品、公司和个人被加入其警告名单。请注意，该名单并非详尽无遗，仅作为投资者在做出投资决策之前的参考。2023年8月，以下...