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英国金融行为监管局（FCA）上周对52家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述52家公司的详细信息如下：1. Equitiz地址：Bahnhofstrasse 52, Zürich, SWITZERLAND,...
美国证券交易委员会（SEC）上周五发布了未注册招揽实体名单的最新更新。这些未注册实体包括29家招揽机构、3家克隆公司和1家虚假监管机构，它们利用误导性信息来招揽投资者，特别是非美国投资者。该名单名为公共警报：未注册招...
随着全球更加数字化，普通人成为网络犯罪受害者的概率也在增加。然而，数据告诉我们，网络诈骗很少是随机的，通常发生这种情况是因为数据是由公司或个人自己泄露的，这为犯罪者提供了实施骗局所需的信息。以下是最常见的两种：网...
火爆平台JPEX暴雷，合作的香港“网红”被捕，涉案金额高达10亿！
近日，在香港爆红的虚拟资产交易平台JPEX突然暴雷。香港警方以 JPEX 平台涉及诈骗为由，逮捕相关人员6人，截至9月18日下午2时，共有1408人报案，涉款超过10亿港元。被捕的6人中，4男2女，其中两名被捕者是香港34岁网红林作及另一网...
根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新月度报告，2023 年 7 月零售货币存款与上月相比增长了 1.42%。报告中涵盖了注册零售货币交易商（RFED）和自营经纪商处，包括嘉盛（Gain Capital Group LLC） 、IG US LLC、盈透（Interactive...
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）周三（2023年9月20日）宣布，将相关提供商——向零售客户提供相关金融产品个人建议的金融顾问（包括分时股票顾问）——的注册日期进一步推迟至2024年2月1日。ASIC解释道，之所以采取这一举措，是因为...
盈透证券澳大利亚分公司因允许可疑交易被ASIC罚款538,000美元
本周三，盈透证券（Interactive Brokers）的澳洲本地分公司Interactive Brokers Australia Pty Ltd被澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）处以832,500澳元（约合538,000美元）的罚款。该公司因未能识别和有效应对其一名客户进行的可疑...
8月中旬，我站在《高学历也被骗！中国男博士被骗至缅甸已一年》一文中报道了中科院博士因为高薪工作被骗至缅甸诈骗园的真实案例，这一事件也在中国引发广发关注。据当地媒体报告，该博士已于9月5日回家，并讲述了在缅甸诈骗园...
信息披露失职！掉期交易商StoneX遭CFTC罚款65万美元
美国商品期货委员会周三（9月20日）宣布对注册掉期交易商StoneX Markets LLC（StoneX）发出起诉和解令，原因是该公司未能披露数千项交易前中期市场标记（PTMMM），违反了CFTC适用于掉期交易商的《商业行为准则》。该命令要求StoneX支...
马耳他监管机构警告克隆实体 Vernier Capital Advisors
9月14日，马耳他金融服务管理局（MFSA）发出警告称，外汇交易商 Vernier Capital Advisors 是一家克隆实体。这家实体利用 https://verniercapitaladvisors.com 网站招揽客户，并自称是获得了马耳他金融服务管理局的许可公司 Ve...
7月底，CONSOB已下令封禁了3个非法提供金融服务的网站。近日，意大利金融监督机构CONSOB又将5个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到935个。被CONSOB列入黑名单的5个网站具体如下：Eth...
习惯决定命运，对炒汇人来说更是这样，一个好的习惯可以让你少走许多弯路，减少亏损风险。看财经日历财经日历是一款包含财经日历，经济指标日历，财经大事预告，主要有国家利率，债市期货行情，指标中心应用。你可以总览全球重大财经...
自从互联网诞生以来，很多人都利用它来诈骗很多钱。近年来，网络诈骗在全球范围内疯狂蔓延，这些骗子集中的国家/地区是哪些？1.巴西巴西被誉为“世界诈骗之都”。巴西的骗局较多，如爱情骗局、贷款骗局、假巴西金条，以及所有用...
五名涉嫌参与大规模加密货币骗局的个人在一次联合国际行动中于泰国被捕，其中四名中国公民，一名老挝公民。目前他们面临多项指控，包括公共欺诈和洗钱。截至9月4日，反洗钱办公室已扣押了价值5.85亿泰铢的资产。此次行动由泰...
周三（9 月 13 日），新加坡警方公布，相较于去年同期，尽管 2023 年上半年诈骗案件数量增加了 64.5%，但受害者整体损失金额仍要略低。也就是说，被骗的人多了，但受骗的整体金额要少些。今年 1 月至 6 月，受害者被骗的总金额为 3.345...
破产的加密货币交易所FTX周三获得了美国法院的许可，可清算其加密货币资产。该公司表示，此举将使其能够以美元偿还客户，并最大限度地降低与加密市场价格波动相关的风险。美国破产法院法官John Dorsey在特拉华州威尔明顿举...
南非金融部门行为管理局警告Presidential Blues FX
南非金融部门行为管理局（FSCA）本周针对Presidential Blues FX（又称Presidential）发出警告。该监管机构提醒公众在与该实体开展金融服务相关的业务时谨慎行事。根据FSCA得到的信息，Presidential向公众许诺不切实际的投资回...
近期，骗子冒充租客诈骗房东一事多有发生。房东在网上发布招租信息后，骗子冒充租客联系房东并添加社交账号，以高额回报为诱饵，引导房东参与虚假网络投资，骗取钱财。这一套路被称为新型“杀猪盘”。轻信“优质租客”，房东被骗...
近日，马来西亚证券委员会(SC)将外汇经纪商OctaFX列入其投资者警报名单。在过去的一年里，OctaFX还被马来西亚国家银行(BNM)列入金融消费者警报名单。BNM和SC表示，这些名单是作为公共通知制定的，以提高公众对未受这些监管机...
CNMV 已更新其警告列表。根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场...
全球领先的衍生品市场芝加哥商品交易所集团（芝商所集团，CME Group），宣布将于2023年10月2日推出微型黄金期货期权合约。该产品目前尚待监管审批。CME Group董事总经理兼金属产品全球主管Jin Chang Hennig表示：“许多投资者...
昨天（9月11日星期一）下午，老挝警方在首都万象瓦岱国际机场向中国警方移交了164名网络诈骗嫌疑人。随着三架中国民航包机降落在石家庄正定国际机场、郑州新郑国际机场和重庆江北国际机场，这164名从事虚假投资理财类电信网...
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已将加密货币交易所币安Binance从其注册加密资产服务提供商（CASP）名单中删除。CySEC周一（9月11日）发布公告表示，“根据《2007年洗钱和恐怖主义融资防制法》第61E(5)(b)条和《加密资产服务提供...
据当地媒体报道，香港一家公司的首席财务官在不到两个月的时间里被骗走了1500多万港元(合190万美元)，成为网上投资骗局的最新受害者。据知情人士透露，这名60岁的男子在一个虚假的投资平台上进行了最初的几笔交易，获利16万...