7月底，CONSOB已下令封禁了3个非法提供金融服务的网站。近日，意大利金融监督机构CONSOB又将5个未经授权提供金融服务的网站纳入黑名单。截至目前，被封禁的非法网站总数达到935个。被CONSOB列入黑名单的5个网站具体如下：Eth...
马耳他监管机构警告克隆实体 Vernier Capital Advisors
9月14日，马耳他金融服务管理局（MFSA）发出警告称，外汇交易商 Vernier Capital Advisors 是一家克隆实体。这家实体利用 https://verniercapitaladvisors.com 网站招揽客户，并自称是获得了马耳他金融服务管理局的许可公司 Ve...
自从互联网诞生以来，很多人都利用它来诈骗很多钱。近年来，网络诈骗在全球范围内疯狂蔓延，这些骗子集中的国家/地区是哪些？1.巴西巴西被誉为“世界诈骗之都”。巴西的骗局较多，如爱情骗局、贷款骗局、假巴西金条，以及所有用...
习惯决定命运，对炒汇人来说更是这样，一个好的习惯可以让你少走许多弯路，减少亏损风险。看财经日历财经日历是一款包含财经日历，经济指标日历，财经大事预告，主要有国家利率，债市期货行情，指标中心应用。你可以总览全球重大财经...
周三（9 月 13 日），新加坡警方公布，相较于去年同期，尽管 2023 年上半年诈骗案件数量增加了 64.5%，但受害者整体损失金额仍要略低。也就是说，被骗的人多了，但受骗的整体金额要少些。今年 1 月至 6 月，受害者被骗的总金额为 3.345...
五名涉嫌参与大规模加密货币骗局的个人在一次联合国际行动中于泰国被捕，其中四名中国公民，一名老挝公民。目前他们面临多项指控，包括公共欺诈和洗钱。截至9月4日，反洗钱办公室已扣押了价值5.85亿泰铢的资产。此次行动由泰...
破产的加密货币交易所FTX周三获得了美国法院的许可，可清算其加密货币资产。该公司表示，此举将使其能够以美元偿还客户，并最大限度地降低与加密市场价格波动相关的风险。美国破产法院法官John Dorsey在特拉华州威尔明顿举...
近期，骗子冒充租客诈骗房东一事多有发生。房东在网上发布招租信息后，骗子冒充租客联系房东并添加社交账号，以高额回报为诱饵，引导房东参与虚假网络投资，骗取钱财。这一套路被称为新型“杀猪盘”。轻信“优质租客”，房东被骗...
南非金融部门行为管理局警告Presidential Blues FX
南非金融部门行为管理局（FSCA）本周针对Presidential Blues FX（又称Presidential）发出警告。该监管机构提醒公众在与该实体开展金融服务相关的业务时谨慎行事。根据FSCA得到的信息，Presidential向公众许诺不切实际的投资回...
近日，马来西亚证券委员会(SC)将外汇经纪商OctaFX列入其投资者警报名单。在过去的一年里，OctaFX还被马来西亚国家银行(BNM)列入金融消费者警报名单。BNM和SC表示，这些名单是作为公共通知制定的，以提高公众对未受这些监管机...
全球领先的衍生品市场芝加哥商品交易所集团（芝商所集团，CME Group），宣布将于2023年10月2日推出微型黄金期货期权合约。该产品目前尚待监管审批。CME Group董事总经理兼金属产品全球主管Jin Chang Hennig表示：“许多投资者...
CNMV 已更新其警告列表。根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场...
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）已将加密货币交易所币安Binance从其注册加密资产服务提供商（CASP）名单中删除。CySEC周一（9月11日）发布公告表示，“根据《2007年洗钱和恐怖主义融资防制法》第61E(5)(b)条和《加密资产服务提供...
昨天（9月11日星期一）下午，老挝警方在首都万象瓦岱国际机场向中国警方移交了164名网络诈骗嫌疑人。随着三架中国民航包机降落在石家庄正定国际机场、郑州新郑国际机场和重庆江北国际机场，这164名从事虚假投资理财类电信网...
据当地媒体报道，香港一家公司的首席财务官在不到两个月的时间里被骗走了1500多万港元(合190万美元)，成为网上投资骗局的最新受害者。据知情人士透露，这名60岁的男子在一个虚假的投资平台上进行了最初的几笔交易，获利16万...
比利时金融服务管理局（FSMA）根据其收到的投资者投诉整理出近期出现的欺诈性交易平台名单。这些平台在社交媒体或在线视频网站上投放广告，利用快速致富的噱头吸引投资者，还常常提供虚拟货币、交易软件或培训课程。受害者若...
英国金融行为监管局（FCA）上周对48家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述48家公司的详细信息如下：1. FX-FINANCE TRADERS邮箱：contact@fx-financetraders.com...
误把“洗钱”当兼职，结果把自己送进监狱！原来，缅北电信诈骗集团骗到的钱，并不是直接就能花，而是要通过复杂的操作来“洗白”。如果不小心，普通人也可能会陷入“洗钱”风波！多数人往往有一个误...
上周，印尼警方在接到中国公安部的线报后，在巴淡岛逮捕了88名涉嫌参与跨境电话和网络浪漫诈骗集团的中国公民。本周三，印尼廖内群岛省警方又逮捕了42名中国公民，他们涉嫌在本国参与浪漫骗局。其中一名嫌疑人是国际刑警组织...
今年8月，香港警方收到了810起网络投资欺诈报告，创下了月度记录，这一上升趋势促使当局建立了一个警报系统。知情人士称，警方与金融管理局和香港银行公会合作，制定了收款人黑名单和诈骗警报系统，将于11月开始实施。数据显示，今...
澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 正在将注意力转向场外交易 (OTC) 衍生品和其他高风险零售产品，以提高其设计和分销义务 (DDO) 的合规性。最近的一项有针对性的审查对样本金融发行人的DDO做法进行了检查，发现大多数零...
9月7日，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）针对冒充CySEC员工的欺诈者和假冒网站发布了一份新的警告。CySEC警告称，在最新的CySEC克隆网站中，存在一些复杂的假冒网站（cysecregulatory.com 和 www.cysecgov.com），它们包含CySEC的图...
近日，云南普洱公安机关积极与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交我方，其中网上在逃人员41名，这是继前期抓获269名缅北涉诈犯罪嫌疑人之后，打击行动取得的又一重大战果。据公安部网站9...
近日，美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）和加拿大安大略省证券委员会相继对MyForexFunds（MFF）发布限制令，CFTC更是指控MyForexFunds公司及其运营商 Murtuza Kazmi 对零售交易者进行了超过 3 亿美元的欺诈。CFT...
近日，新加坡警方在为期两周的突击搜查中，逮捕超过 300 名诈骗嫌疑人和钱骡，这些人涉及 1,300 多起诈骗案件，受害者损失超过 940 万美元。9月5日，警方表示，在8月18日至31日为期两周的突击行动中，警方逮捕了236名男性和93名女...