CNMV 已更新其警告列表。根据《证券市场法》第17条第二款（由10月23日第4/2015号皇家法令批准的重订文本），西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores）警告，以下公司未获授权提供《西班牙证券市场...
近日，印尼警方在接到中国公安部的线报后，逮捕了88名涉嫌参与跨境电话和网络浪漫诈骗集团的中国公民。廖内群岛警方发言人Zahwani Pandra Arsyad周三表示，包括五名女性在内的嫌疑人在毗邻新加坡的巴淡岛被捕。初步调查显...
ASIC 对 Storehouse Residential Trust 发出临时停止令
由于目标市场确定（TMD）存在缺陷，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对 K2 Asset Management Ltd 的 Storehouse Residential Trust 发出了临时停止令。该临时命令禁止 K2 向建议投资该基金的零售客户发行权益、提供产品披露声...
美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对高盛同时发出起诉和解令，原因是该监管机构发现高盛违反了先前对其发出的停终命令，且未能正确记录和保留需要保存的某些音频文件，违反了记录保存要求。该命令要求高盛支付550万美元的民...
平均真实波幅指标（ATR）是一种非常流行的交易指标，可以用于许多不同的交易情况。ATR对于趋势跟踪交易非常有效，可以提高你对市场行为的理解，甚至可以帮助你优化目标设置以提高交易者的胜率。ATR指标简单介绍ATR指标全称Aver...
外汇市场以其高回报的诱惑，吸引了全世界数以百万计的交易者。然而，它的流行也导致了无数的诈骗经纪商试图利用毫无戒心的交易者。本文便深入研究了诈骗经纪商的种种迹象，并提醒大家该如何避开他们。识别危险信号好得令人...
根据德国监管机构的最新消息，BaFin 希望明确以下经纪商未获得 KWG 授权开展银行业务或提供金融服务。Limbo Finance未经必要授权，该公司在其网站limbofinance.ltd上提供金融和投资服务。GFA Capital未经必要授权，该公司...
建议新加坡投资者关注新加坡金融管理局（MAS）《投资者警告名单》的更新情况，避免与不受监管机构监督的交易商合作。 下列三家交易商在2023年8月被列入该名单，具体信息如下：DCFX Asia LLC网址：www.dcfx.comOrangestad Advisor...
英国金融行为监管局（FCA）上周对21家未授权公司发出警告，原因是这些公司在未获得牌照的情况下在英国管辖范围内招揽客户。根据FCA警告，上述21家公司的详细信息如下：1. SPRINTGLOBALFX / SPRINT GLOBAL FX邮箱：support@sprint...
瑞士金融市场监管局（FINMA）由该国政府授权，以监管机构的身份监督各类金融机构。法律规定，FINMA的外汇交易商必须注册为银行，但仍有未经注册的公司在当地提供金融服务，或自称总部位于瑞士。 请留意这些没有在瑞士进行商业注...
马来西亚证券委员会（SC）已更新投资者警示名单，根据其网站数据，2023年8月已有24家未经授权的网站、投资产品、公司和个人被加入其警告名单。请注意，该名单并非详尽无遗，仅作为投资者在做出投资决策之前的参考。2023年8月，以下...
近日，香港警方逮捕了一个利用伦敦黄金和虚拟货币投资为掩护洗钱的诈骗团伙 19 名犯罪嫌疑人，该集团处理的资金超过 3.2 亿港元（2.98亿元人民币），调查人员发现的金额“远远超出”预期，而且大部分资金的来源仍不明。警方周日...
欧洲领先的衍生品交易所欧洲期货交易所（Eurex）发布其2023年8月交易数据。数据显示，该交易所当月总交易量为1.334亿份合约，相比去年同期的1.236亿份合约同比增长7.9%，相比上月的1.186亿份合约环比增长12.5%。2023年8月，该交...
黄宗华被永久禁止在新加坡从事任何受监管的活动。 此前，他被布鲁克林联邦陪审团判定有罪。新加坡金融管理局（MAS）已对吴（又名罗杰·吴）发布终身禁止令（PO），他是高盛（新加坡）私...
诈骗者欺骗了整个欧洲的投资者。 该诈骗案的主谋至今仍逍遥法外。 昨天在以色列拉马特甘的逮捕行动；照片：以色列警方 在一次针对投资欺诈的重大打击行动中，以色列警方 Lahav...
OANDA 通过收购英国加密货币公司 Coinpass 拓宽了视野。 此次合并为 OANDA 进入快速增长的加密货币交易领域铺平了道路。为了吸引英国日益增长的加密货币交易者数量（过去一...
双方签署了一份谅解备忘录，探讨建立区域银行的潜力。 该伙伴关系旨在提高太平洋岛国之间的金融体系标准。以 ATFX 品牌闻名的金融科技巨头 AT Capital Group Limited 与太...
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Blacklist Alert: UK FCA Warns Against 6 Unauthorized FX Brokers
Traders are being increasingly targeted by investment scams carried out via online trading platforms where fraudsters offer trades in forex, CFDs and crypto...
Malaysian SC Issued a Warning on 2 Cloned Entities
Recently, the Securities Commission Malaysia (SC) has added two cloned entities and one unauthorised forex broker to its Investor Alert List. According t...